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留学新闻

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:悦耳的钢铁侠

最近西班牙警方日前发现了中国人团伙以代购洗钱的现象,那是怎么回事呢?下面我爱学习网来说说中国留学生假借代购洗钱被捕。

据埃菲社12月20日报道,“代购”是一个新近出现的现象,主要指买手西班牙采购商品,尤其是奢侈品,再转手卖给中国顾客。

今年10月25日,西班牙警方在密集调查一年多后展开了代号为“购买”的大规模行动,在多个省逮捕了104人。经过审讯,警方揭开了一些在当地的中国商人涉嫌利用所谓“代购进行利润转移,从而逃避向公共财政纳税的行为。

西班牙警察总局表示,“代购买手通常都是中国公民,其中大部分是在西班牙留学生,他们专卖店大批量购买奢侈品,然后进行在线销售,从中获取利润。

报道称,利用“代购进行洗钱的模式指的是中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给“代购买手他们用这笔钱在专卖店购入奢侈品,再转手卖到中国。这些买手会频繁光顾奢侈品店,拍摄不同商品的图片,然后上传至中国国内知名社交网站账号上,从而吸引国内大批潜在客户,他们会用在线支付人民币的方式购买心仪的商品

这些商品最终会通过物流公司进行运送,或由游客或购买者的亲属带回中国国内。经调查,“代购买手通过这一渠道能够从多个方面获利:将商品以高于专卖店的报价上网出售,赚取差价;侵吞购得商品返还的增值税;以高于金融市场的汇率出售商品。由于“代购买手商人之间的这种交易是在中国账户之间进行,不会进入西班牙官方记录,已经违反了西班牙法律,对西班牙国家财产造成严重损害。

警方消息称,10月捣毁的这个犯罪网络非常复杂,有50多名中国商人牵涉其中,他们居住在西班牙的不同地区,都曾将未申报的现金通过这个“犯罪团伙”转移回中国

在搜查相关人员的住所时,警方还在一名嫌疑人家中一个抽屉的暗格中发现了约70万欧元(1欧元约合7.81元人民币——本网注)

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