2017银行从业公共基础重点之反洗钱法律制度
我爱学习网银行专业资格栏目精心整理推荐“2017银行从业公共基础重点之反洗钱法律制度 ”，希望对广大读者有所帮助。快跟小编一起来复习吧。
1、洗钱概述——洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。
类别阶段/方式具体内容
洗钱过程处置阶段将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最易被侦查到的阶段。
培植阶段通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
洗钱方式借用金融机构包括匿名存款、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
保密天堂瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马等，其特征是：严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法
空壳公司亦称提名人公司(指为匿名公司所有权人提供的一种公司结构)
现金密集行业以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护，通过虚假交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。
伪造商业票据在甲国购买信用证(进口业务)、伪造提货单在乙国兑现货款
走私
利用犯罪所得直接购置不动产和动产
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